證券代碼：000157           證券簡稱：中聯(lián)重科           公告編號：2015－026號
　　中聯(lián)重科股份有限公司第四屆監(jiān)事會2015年度第二次臨時會議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會2015年度第二次臨時會議于2015年6月10日上午11時以通訊方式召開，會議通知已于2015年6月4日發(fā)出，應參加表決監(jiān)事三名，實際參加表決監(jiān)事三名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了以下議案：
　　1、《關于審議公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》：
　　（1）湖南省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會提交了《關于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會我方董監(jiān)事人選的函》，提名傅箏女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　（2）長沙合盛科技投資有限公司、長沙一方科技投資有限公司聯(lián)合提交了《關于提名中聯(lián)重科股份有限公司第五屆董監(jiān)事會董監(jiān)事人選的函》，提名劉權先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　該議案將提交2014年年度股東大會審議，并由股東大會對上述議案內容以累積投票制方式進行逐項表決。以上股東代表監(jiān)事候選人如經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事劉馳先生一起組成公司第五屆監(jiān)事會。
　　各位股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷詳見附件。
　　2、《關于授權中聯(lián)重科安徽工業(yè)車輛有限公司開展保兌倉業(yè)務的議案》
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　3、《關于對控股公司提供擔保的議案》
　　審議結果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票
　　以上第1、3項議案需提交2014年年度股東大會審議。
　　特此公告。
　　中聯(lián)重科股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二零一五年六月十一日
　　附件：第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事簡歷
　　傅箏女士：女，1968年生，傅箏女士自2013年7月至今擔任湖南省國有企業(yè)監(jiān)事會主席。傅箏女士曾自2008年2月至2010年4月，擔任湖南省國防科技工業(yè)局機關黨委副書記、調研員；自2010年4月至2012年12月?lián)魏鲜揽萍脊I(yè)局機關黨委專職副書記；自2012年12月至2013年7月，擔任湖南省紀委、省監(jiān)察廳派駐省國防科工局紀檢組副組長、監(jiān)察室主任。傅箏女士于2007年獲湘潭大學公共管理專業(yè)在職碩士學位。
　　傅箏女士沒有持有公司股份，也沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　劉權先生：男，1963年生，劉權先生自1999年8月起擔任本公司董事，目前兼任本公司重卡事業(yè)部副總經理、中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司董事、常德中聯(lián)重科液壓有限公司董事，湖南中聯(lián)重科履帶起重機有限公司監(jiān)事。劉權先生自1999年4月起成為享受國務院政府特殊津貼的專家。劉權先生曾于建機院及本集團擔任多個高級職位，包括于1993年至1995年任建機院混凝土機械研究所所長，于1999年至2001年任本公司混凝土機械制造公司副總經理，于2002年至2005年任本公司總工程師及首席研究員。劉權先生曾獲得多項稱號及獎項，包括于1997年10月和2001年12月分別獲湖南省科技進步獎一等獎及三等獎，于1998年12月獲國家科技進步獎三等獎，于2003年4月獲全國五一勞動獎章，于2006年1月獲2005年華夏建設科學技術獎二等獎及于2006年9月獲全國質量管理小組活動優(yōu)秀企業(yè)家稱號。劉權先生于1984年在哈爾濱建筑工程學院獲建筑機械學士學位，2005年至2008年在湖南大學商學院EMBA學習。
　　截至2015年6月10日，劉權先生持有公司1,068,052股股份。劉權先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　劉馳先生：男，1957年生，劉馳先生自2010年7月起擔任本公司監(jiān)事，目前兼任本公司黨委副書記、紀委書記、黨群工作部部長。劉馳先生于1992年12月獲建設部認可為高級工程師，于1992年至2002年擔任建設部科技司科研管理處處長。劉馳先生于2002年10月至2004年9月曾為本公司第二屆董事會董事及辦公室主任，并于2004年至2008年擔任本公司環(huán)衛(wèi)機械分公司常務副總經理。劉馳先生曾于2006年7月至2010年7月?lián)伪竟韭毠けO(jiān)事。劉馳先生于1989年至1992年曾為澳洲昆士蘭大學高級訪問學者。劉馳先生曾于1992年11月獲國家科學技術進步三等獎，并于1997年3月被評為全國「八五」國家技術創(chuàng)新先進管理工作者。劉馳先生于1982年7月畢業(yè)于湖南農學院（現(xiàn)稱湖南農業(yè)大學）獲農業(yè)機械學士學位，并于2000年1月在重慶建筑大學（現(xiàn)稱重慶大學）獲建筑及土木工程管理碩士學位。

　　截至2015年6月10日，劉馳先生持有公司379,211股股份。劉馳先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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